Дело возбуждено по факту покушения сотрудников СК на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также по факту служебного подлога. Налоговая милиция Одесской области уже провела обыски и изъяла документы в офисах нескольких транспортно-экспедиторских предприятий Одессы и Ильичевска, обслуживающих паромы «Укрферри». По одной из версий, дело было возбуждено по поводу незаконного возмещения компании НДС за шесть месяцев 2008 года (сумма не оглашается).

Руководство «Укрферри», в свою очередь, считает эти утверждения беспочвенными. По данным Ассоциации судовладельцев Украины (АСУ), в 2007–2011 годах перевозчик перечислил в бюджет государства более 50 млн гривен. «В морской отрасли страны СК “Укрферри” всегда являлась примером в сфере оплаты налогов и неоднократно получала от налоговых инспекций различных уровней грамоты и сертификаты образцового плательщика. Поэтому коллектив компании, зная о планах рейдерского захвата “Укрферри”, расценивает неожиданно возникшее уголовное дело и обыски в офисах контрагентов как надуманный повод и средство давления на акционеров», — передает официальную позицию руководства «Укрферри» АСУ. Лиц, заинтересованных в рейдерском захвате, в ассоциации не называют, хотя, кажется, знают. «Известны и цель, и лица. Они просто готовят базу, чтобы обанкротить предприятие. На самом деле это довольно глупая идея, поскольку, если лишить мозговой центр “Укрферри” руководства, коммерческих связей, новому владельцу всё восстановить будет очень сложно. Компания несет убытки от проверок налоговых. После этих проверок на сутки был задержан наш паром», — сообщил пресс-секретарь АСУ Александр Федоров.

С точки зрения рейдеров, «Укрферри» в самом деле может показаться лакомым кусочком. С конца 1990-х годов компания занимает лидирующие позиции в секторе паромных перевозок на Черном море по грузообороту и количеству регулярных линий. Она является оператором международных автомобильно-железнодорожных паромных линий Ильичевск—Варна, Ильичевск—Поти/Батуми, Керчь—Поти, Варна—Поти/Батуми. Флот компании включает четыре парома, а также несколько морских сухогрузных и ро-ро (ролкеры) судов. Валовой доход в 2010 году — более 200 млн гривен. В составе акционеров компании 22 физических лица — все резиденты Украины, ключевым собственником считается Александр Курлянда, президент ЗАО «Укрферри». За последние десять лет компания открыла без помощи государства несколько новых регулярных паромных линий на Черном море и инвестировала совместно со своими партнерами из Германии, Израиля, Турции и США в развитие и строительство береговых терминалов и флот более 60 млн долларов.

Правда, есть и более прозаическая версия происходящего: СК просто попала в «черный список» налоговой службы, которой необходимо выполнить план по выявлению нарушений и начислению штрафов. Незадолго до этого в одесском регионе аналогичным налоговым проверкам (с обысками в офисах и даже квартирах сотрудников) подверглись такие предприятия, как «Стальканат» и инвестиционно-строительная компания «ИНКОР-Групп». В частности, бывший директор «Стальканата» Леонид Шемякин был задержан, но выпущен под подписку о невыезде и, согласно сообщению прокуратуры области, «сотрудничает со следствием».